MBA em Gestão de Riscos e Fraudes Empresariais – 2ª Turma
APRESENTAÇÃO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – MBA – GESTÃO DE RISCOS – FRAUDES EMPRESARIAIS, NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO CNE/CES N° 1, DE 8 DE JUNHO DE 2007.
O setor de riscos corporativos com foco na prevenção e detecção em fraudes empresariais vem se adaptando a novos conceitos de investigação, exigindo de seus gestores o domínio de processos, para que estes possam identificar e avaliar diversos comportamentos suspeitos, dentro deste conceito ter criatividade e sensibilidade social.
O MBA em Gestão de Riscos e Fraudes Empresariais atende estas demandas por formação profissional de alto nível. Como um curso de Especialização “Lato Sensu”, conta com a efetiva participação da BRASILIANO & ASSOCIADOS, empresa de consultoria em Gestão de Riscos, na condição de parceira, que elaborou a estrutura curricular e oferece professores especializados com conhecimento técnico na área e vasta experiência no mercado.
JUSTIFICATIVAS
A fraude nas empresas significa perda competitiva. Sendo sempre um fator negativo ao exercício de sua atividade, a tendência de aumento e a cerrada competitividade em que as empresas estão inseridas, tornam o combate e a detecção à fraude um fator estratégico. É fácil uma empresa perder a confiança do mercado e a sua imagem, mas é difícil de recuperá-las.
Há um conjunto de situações tecnológicas e sociais que criam um ambiente propício às fraudes nas corporações. Podemos destacar a importância da tecnologia da informação, as comunicações e as redes em escala mundial. Ao mesmo tempo em que crescem as facilidades de comunicação e negócios em tempo real também aumentam os riscos de ligados a recursos humanos maliciosos, acesso indevido à informação e a manipulação para fins criminosos. Temos também a hiper valorização da racionalidade econômica nas práticas sociais e a liberdade de circulação de bens e capitais entre países.
O ambiente empresarial e a respectiva sociedade estão cada vez mais sensíveis ao combate e detecção à fraude. Temos a transparência das atitudes gerenciais, como alinhamento estratégico nas empresas, os consumidores cada vez mais atentos aos comportamentos das empresas, podendo essas sensibilidades assumirem forma institucional. Combater a fraude melhora a imagem e consolida a posição da empresa.
Esta crescente importância social da fraude e da sua verificação faz com que aumente significativamente a necessidade de formação em Gestão de Fraude (Fraud Management), da parte de todos os intervenientes nas atividades econômicas, sociais e políticas.
Este curso é pioneiro no Brasil e América do Sul, antecipando-se a processos que tenderão a combater mais veemente a fraude.
OBJETIVOS DO CURSO
O objetivo principal deste MBA é formar quadros especializados na detecção, controle e prevenção da fraude.
O presente curso concentra a sua atenção em riscos no processo. Por que se reconhece que um gestor de fraudes empresariais deve ter uma sensibilidade e formação interdisciplinar – jurídica, criminal, informática e tecnológica, psicológica, econômica, financeira e contabilística – o curso também contém disciplinas desses temas.
PÚBLICO ALVO
O programa está dirigido aos diretores, gerentes, coordenadores e supervisores de segurança empresarial, auditores internos e externos, gestores de riscos corporativos, diretores, gerentes operacionais, técnicos e de planejamento, profissionais de sistemas da tecnologia da informação, bacharéis com experiência prática em outras áreas. Dirigentes de empresas privadas, investigadores de polícia, assessores jurídicos, oficiais das forças armadas, policiais militares, delegados de polícia civil e federal.
DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA
O curso MBA EM GESTÃO DE RISCOS E FRAUDES EMPRESARIAIS é composto de 06 (seis) módulos básicos, com carga horária de 440h/a, assim descritos:
MÓDULO 1: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E CENÁRIOS PROSPECTIVOS = 64 HORAS AULA
DISCIPLINA 1.2 – GESTÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO = 24 horas
Conceitos básicos e etapas do Planejamento Estratégico. Análise das circunstâncias. Análise dos recursos. Análise dos Pontos Fortes, Fracos, Oportunidades e Ameaças. Níveis de turbulência e sistemas administrativos: conceitos e fases da administração estratégica; sistemas administrativos; sistema administrativo de posicionamento. Técnicas auxiliares para o estabelecimento e implementação das estratégias nas empresas: aplicação das técnicas estratégicas, técnicas estratégicas para análise dos negócios atuais: matrizes BCG, curva de experiência, análise de portifólio, Mckinsey, lorange e Vancil, Booz-Allen, modelo de Abell; Técnicas estratégicas para estabelecimento de vantagens competitivas: matriz de posicionamento competitivo, matriz ADL, Hofer e Schendel, Modelo de Porter; Tipos de Estratégias competitivas. Planejamento tático: indicadores e metas; controle. Metodologia de aplicação e uso. Exercícios práticos.
DISCIPLINA 1.2 – CENÁRIOS PROSPECTIVOS = 40 horas
Introdução à Prospectiva: conceito, definição, histórico e evolução da visão prospectiva; prospectiva e a definição de estratégias; aprendizado organizacional, prospectiva e o planejamento em segurança pública e privada; Cenários Prospectivos: características gerais de cenários prospectivos, objetivo e conteúdo dos cenários, tipologia dos cenários prospectivos, monitoração ambiental; Técnicas e Métodos de Elaboração de Cenários: descrição das técnicas de ajuda à criatividade, técnicas de avaliação, técnicas de multicritérios; método de Michel Godet, método da Global Bussiness Network – Peter Schuartz; método de Porter; método Grumbach e Brasiliano; Modelagem de Cenários em Segurança: exercício prático de construção e modelagem de cenários para o setor da segurança pública e privada, com o enfoque estratégico e tático em Cenários Prospectivos. Histórico da teoria dos Jogos. Conceito – Chave. Jogos de Tomada de decisão: Jogos de Conflito simétricos e assimétricos: modelo Chicken e modelo dilema de prisioneiro. Metodologia de aplicação e uso. Exercícios práticos.
MÓDULO 2: GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS = 80 HORAS AULA
DISCIPLINA 2.1 – REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO = 24 horas
Resolução 3380 BACEN; Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos – IBGC; ABNT 15999, parte 1 e 2; Estrutura e alinhamento com a Norma internacional AS/NZS 4360:2004; Família 27000; Norma da FERMA – Européia e a Estrutura da ISO 31000, COSO, COBIT, ISO 28000 e 28002, ISO 27001 e ISO 27005.
DISCIPLINA 2.2 – PLANO DIRETOR EM GESTÃO DE RISCOS = 40 horas
Formulação e escolha de estratégias em segurança, implementação das estratégias; Conceito de Planejamento em segurança integrado com planejamento empresarial; Processo de Gestão de Riscos: comunicação e consulta, elaboração do contexto estratégico, metodologia para a realização de identificação de riscos e dos fatores de riscos: técnicas e ferramentas; análise de riscos: técnicas, métodos e ferramentas existentes, avaliação de riscos: matriz de riscos e apetite ao riscos; tratamento dos riscos: estratégias e ações com base nas ferramentas de identificação dos fatores de riscos e suas motricidades, monitoramento de riscos: processo e técnica.Relação custo benefício.
DISCIPLINA 2.3 – GESTÃO DE RISCOS EM TI = 16 Horas
A Missão, objetivos e metas da Gestão de Riscos de TI. Governança de TI: conceitos e valores. Decisões críticas de TI: Tornando a TI um ativo Estratégico. Mecanismos para Implementar a Gestão de Riscos de TI. Impacto da Governança de TI nas organizações. Modelos de Estrutura de Gestão de Riscos de TI e eficácia de Governança. Governança de TI: Gestão e Sistema de Controles. Estudos de casos.
MÓDULO 3: METODOLOGIA E PESQUISA CIENTÍFICA = 24 HORAS AULA
DISCIPLINA 3.1 – METODOLOGIA E PESQUISA CIENTÍFICA = 24 horas
A natureza do trabalho científico, delimitação e problematização do tema, referência teórica, metodologia do trabalho científico, coleta e tratamento de dados, elaboração do relatório e conteúdo da monografia. Elaboração de artigos técnicos. Bibliografia e Normas da ABNT.
MÓDULO 4: CIBER CRIME E CIBER FRAUDE = 96 HORAS AULA
DISCIPLINA 4.1 – QUESTÕES LEGAIS DA FRAUDE = 32 horas
Privacidade em ambiente corporativo existe? Viabilidade e riscos jurídicos da monitoração de e-mails; Conceitos de responsabilidade civil: culpa in eligendo, in vigilando, in contraendo e in omitendo; Responsabilidade civil das empresas e seus funcionários; Descaracterização da responsabilidade civil das empresas na utilização indevida dos seus equipamentos; Danos Morais e Materiais; Direito do Consumidor; Direito de Regresso; Modalidades de contratos eletrônicos; Assinatura Digital e a ICP Brasil; Validade jurídica do documento eletrônico; Meios de proteção ao capital intelectual da empresa; Projetos de lei e tendências. Conceitos e definições penais no mundo virtual; A tipificação penal de condutas – condutas mais comuns; Legislação aplicável; Fraudes eletrônicas e procedimentos de segurança em Internet Banking; Crimes contra o patrimônio; Crimes contra a honra; Crimes contra a propriedade imaterial; Crimes contra a liberdade individual; Pedofilia na rede; Prova e Perícia eletrônica: o desafio da preservação adequada; Direito comparado. Noção de lavagem de dinheiro de capitais. Canais e instrumentos e atitudes típicos. Referência aos offshores. Análise de casos. Referência às técnicas de detecção do lavagem de capitais e procedimentos mais adequados para combatê-lo. Referências legais nacionais e internacionais.
DISCIPLINA 4.2 – FRAUDES INFORMATIZADAS = 32 horas
Evolução do Mundo Digital: A origem e o crescimento da Internet, As origens do comércio Eletrônico, Os Ganhos Com o Comércio Eletrônico; Teoria da Fraude e Fatores Psicológicos; Tipos de Fraude: Advance Fee, Capital Vanish, Engenharia Social; Fraudes Informatizadas: Ambiente, Sistemas de Informações, Tipos de Fraudes Eletrônicas, Fraudes na Internet, Estelionato eletrônico, Medidas e Ações para Prevenir Fraudes Informatizadas, Plano de Prevenção a Fraudes Informatizadas.
DISCIPLINA 4.3 – PERÍCIA ELETRÔNICA = 32 horas
Os Tribunais, a Prova digital e a Segurança da Informação: Crimes eletrônicos: conceito, definição, regulamentos internos de segurança da informação; Perícia e Prova eletrônica; Preservação, Privacidade e Responsabilidade Civil; Concorrência desleal; a atividade do perito e a lei processual. Riscos e conflitos tecnológicos e futuros na Sociedade Eletrônica. Ciência Forense: Propósitos da Investigação Pericial; Evidências eletrônicas e Indícios; Prova e perícia eletrônica: objetivos, informações relevantes, exame dos fatos, quesitos, pareceres e laudos periciais. Prática da Investigação Forense: Procedimentos e Recursos tecnológicos empregados na detecção e investigação de ilícitos. Aplicação Prática da Investigação Forense: Estudos de Caso, Exercícios práticos, avaliação de erros e acertos.
MÓDULO 5 – INTELIGÊNCIA, CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA BASEADA EM RISCOS, COMPLIANCE E GOVERNANÇA CORPORATIVA = 96 HORAS AULA
DISCIPLINA 5.1 – INTELIGÊNCIA FISCAL = 32 horas
Cenários Fiscais: o dia-a-dia e tendências futuras: as atividades do Fisco, Posições Futuras e Andamento das Políticas Fiscais e de Arrecadação, Tecnologias Utilizadas pelo Fisco, Estratégias de Arrecadação e Acompanhamento da vida Fiscal do Contribuinte; Inteligência Fiscal: definição e ciclo de inteligência: O Ciclo de Inteligência Fiscal, Necessidades de Informações, Processos de Coleta e Estrutura de Busca de dados e informações Fiscais, A Análise Fiscal, Formas de Disseminação; Informações Estratégicas: Receita Federal, INSS e Fazenda Estadual: Tipos de Dados e Informações, Situação Fiscal, Processos, Cenários e Acompanhamentos, Inteligência e Estratégia de Ação; Procedimentos de Inteligência das Repartições: A coleta de informações, As fontes de dados e informações, Compartimentalização da Informação, Estratégias de Inteligência para a ação Fiscal; Estrutura de Inteligência Fiscal: Proteção e Previsão, os 2P’s da Inteligência Fiscal: Estrutura de Acompanhamento Fiscal, Construção de um processo de proteção e estabelecimento de cenários, Aspectos de controle fiscal para Controladoria e para o Planejamento Tributário; Alertas e Redução de Impactos Fiscais: Sinais e Cenários da Situação Fiscal, Medidas que devem ser tomadas, Estabelecimento de Prioridades de Ação, Estratégias e Teses Fiscais.
DISCIPLINA 5.2 AUDITORIA BASEADA EM RISCOS = 32 horas
A nova visão e conceito da auditoria dentro do ambiente competitivo das empresas; Gerenciamento de Risco e a Integração com a Auditoria; Elaboração de Fluxos (macro/micro) Desenvolvimento de fluxogramas dos processos identificados, apontando os pontos de risco e de auditoria; Elaboração de Programas de Auditoria, Definição das políticas e procedimentos de auditoria, extensão das análises, periodicidades e amostragens; Desenvolvimento e aplicação de Check-List, Apresentação de metodologia para desenvolvimento de testes de auditoria e critérios de pontuação e avaliação das áreas auditadas; Padronização de Papéis de Trabalho, Formalização dos testes de auditoria com base nos levantamentos e análises efetuadas nas áreas auditadas; Registro das Irregularidades (Ponto Crítico), Processo de formalização das irregularidades identificadas nos trabalhos de auditoria aos gestores responsáveis; Elaboração de Relatórios, Metodologia para elaboração de relatórios de auditoria assim como o processo de follow-up para a correção dos riscos e irregularidades constatadas.
DISCIPLINA 5.3 COMPLIANCE E GOVERNANÇA CORPORATIVA= 32 horas
Introdução, conceitos e benefícios do Compliance. Conceito de Integridade, resilência, sistema de integridade corporativa. Compliance como modelo de negócio e o sentido para respeito às normas. Estruturação do Programa de Compliance: elaboração do programa, abrangência do programa, compliance e direitos humanos, fronterias do compliance com auditoria, jurídico, ombusdman, controles internos e gestão de riscos corporativos. Perfil do profissional de compliance. Implementação do Programa de Compliance: política anticorrupção, prevenção a lavagem de dinheiro, conflitos de interesses, denúncias e investigações, disseminação de cultura e treinamentos. Monitoramento de riscos de compliance. Custos do programa de Compliance.
MÓDULO 6 – PLANEJAMENTO PREVENTIVO E DETECTIVO = 80 HORAS AULA
DISCIPLINA 6.1 – TAXIONOMIA DA FRAUDE = 40 horas
Taxionomia das Fraudes Empresariais: Conceito e definição de fraudes; panorama mundial e brasileiro sobre fraudes; a Fraude e o Controle Interno; Origem do Ato fraudulento; lógica do fraudador (modus operandi); lógica da Fraude; causa das fraudes; consequência da Fraude; Apresentação de modelos estatísticos e base de dados para detecção de fraude; metodologia para identificar fatores de risco em processos empresariais, relação de causa e efeito; metodologia para simular fraudes empresariais; Matriz do Impacto Cruzado; Plano diretor de Prevenção a Fraudes – Prevenção, Detecção e Resposta: liderança e governança, supervisão da alta administração, função da auditoria interna, avaliação do risco de fraude, código de conduta, levantamento de histórico de funcionários e terceiros, comunicação e treinamento, mecanismos de busca de aconselhamento e denúncia de má conduta, investigações, responsabilidades e punições, ação corretiva; Estudo de Caso.
DISCIPLINA 6.2 – INVESTIGAÇÕES EMPRESARIAIS = 40 horas
Investigação Empresarial: conceito, tipos, metodologia para elaborar uma investigação (definição do problema, avaliação da situação atual, elaboração de hipóteses, estabelecimento de plano de ação). Técnicas de Investigação Empresarial: metodologia para coleta e análise de informações, técnica de observação e vigilância, utilização de banco de dados, tecnologias disponíveis, emprego tático de equipamentos utilizados em investigações empresariais, técnicas de background check para investigações de recursos humanos e técnicas de entrevistas. Técnicas de Elaboração de Relatório: objetivo de relatório, tipos, formatos, conteúdo.
PERÍODO
Início: 13 de Março de 2012
Aulas Terças e Quintas – Das 19h00 as 22h30
Carga Horária: 440 Horas/Aula
LOCAL
Faculdade FESP/FAPI
Av. Nove de Julho, 5520 – Jardim Europa – São Paulo – SP
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Os candidatos deverão apresentar à secretaria da Coordenação:
Cópia do diploma de graduação e do histórico escolar;
Uma foto recente (3×4);
Currículo simplificado
Cópia do RG
Cópia do CPF
Cópia do comprovante de endereço
Obs.: As cópias devem ser autenticadas e entregues na sede da B&A
Rua Barão de Jaceguai, 1764 – Campo Belo – São Paulo/SP – CEP: 04606-004
PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será realizada da seguinte forma:
Recebido os documentos agendaremos um entrevista pessoal com o coordenador do curso.
INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO
R$13.408,00 a ser pago em 20 parcelas iguais.
A primeira parcela corresponde à matrícula e 1ª mensalidade, o valor deve ser pago no ato da inscrição.
DOCENTES
ANTONIO CELSO RIBEIRO BRASILIANO – DIREÇÃO TÉCNICA
ALMIR XAVIER
CAMILLA VALE JIMENE
CARLOS EDUARDO SANTOS
GIULIANO GIOVA
PAULO EDUARDO DERENNE BORGES
SANDRA ALVES BISPO
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 29 DE FEVEREIRO DE 2011
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