Curso Sistema de Gestão de Fraudes

  

O Curso

 

A norma internacional ISO 37003 fornece um framework integral para a prevenção, detecção e resposta aos riscos de fraude, tanto interna quanto externa. A norma estabelece diretrizes para a integração da gestão do risco de fraude aos sistemas existentes de governança, riscos e controles, com o objetivo de fortalecer a resiliência organizacional.

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A ISO 37003 define uma abordagem estruturada para a gestão do risco de fraude por meio da criação, implementação, manutenção e melhoria contínua de um sistema específico de gestão desse risco. A norma orienta a identificação, avaliação e mitigação de fraudes, com ênfase na promoção de uma cultura de integridade, ética e responsabilização em toda a organização.

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Além disso, estabelece expectativas claras quanto ao monitoramento, avaliação de desempenho e melhoria contínua, assegurando que o sistema mantenha sua eficácia ao longo do tempo.

A norma também adota uma abordagem proporcional, permitindo que as organizações ajustem seus mecanismos de controle de fraude de acordo com sua dimensão, complexidade e nível de exposição ao risco.

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PROGRAMA

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• Cobertura integral do risco de fraude. A ISO 37003 adota um escopo abrangente, abordando uma ampla gama de cenários de fraude. Estes incluem fraude interna e externa contra a organização, fraude em colaboração com parceiros comerciais ou pessoal, e fraude cometida por indivíduos que agem em nome da organização. Esta abordagem abrangente garante que todos os pontos de exposição relevantes sejam considerados na concepção do sistema de gestão do risco de fraude.
   

• Estrutura baseada no modelo de dez blocos da ISO. A norma segue a Estrutura de Alto Nível típica da ISO, organizada em dez blocos que abrangem desde o contexto organizacional e a liderança até a avaliação do desempenho e a melhoria contínua. Essa estrutura permite sua integração com outros sistemas de gestão ISO e facilita uma abordagem sistemática e coerente em toda a organização.
   

• Blocos de gestão relevantes. A ISO 37003 identifica quatro pilares fundamentais para um controlo eficaz do risco de fraude: Fundamentos do controlo da fraude, Prevenção, Detecção e Resposta.

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