El Módulo de Auditoría Investigativa – IA permite la contextualización del evento a investigar, iniciando con la Definición del Problema, la Evaluación de la Situación Real – con las fases de situación real, análisis situacional, comprensión histórica, percepción psicológica, visión sociológica, listado, definición y clasificación de riesgos e identificación de factores de riesgo – Análisis de Datos, Elaboración de Hipótesis, continuando con la Planificación Operativa, donde se elabora un Plan de Acción y finalizando con la Conclusión de la Investigación.

El Marco del Módulo promueve la comprensión del evento, el estado final deseado del o los infractores, cuando sea aplicable, la comprensión de los hechos para que se puedan desarrollar hipótesis relacionadas y se posibilite la aplicación de la técnica forense del nexo causal, cuando sea pertinente.

El trabajo de Auditoría Investigativa se registra de manera organizada, con toda la información necesaria y evidencia pertinente, creando una base de datos relacionada, así como un solo lugar donde registrar el trabajo.

Al final de la Auditoría Investigativa, es posible aplicar los resultados identificados para indicar la respuesta necesaria a los hechos investigados, estructurando Planes de Acción que puedan ser direccionados a las debilidades, las fuentes de riesgo relacionadas, los riesgos residuales correspondientes, los controles y sus mejoras necesarias, con el fin de inhibir acciones que no cumplan con las políticas, procedimientos y regulaciones de la empresa, desalentando intentos de estafas, fraudes, corrupción, acoso, soborno, mala conducta, corrupción, entre otras posibles irregularidades y comportamientos ilícitos e ilegales.

Todo preparado, monitoreado y gestionado a través del Software.